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关于召开东莞优发国际股份优发国际2020年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2020年08月27日 来源:东莞优发国际 浏览量:

优发国际  东莞优发国际股份优发国际各股东:

优发国际  本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开东莞优发国际股份优发国际2020年第二次临时股东大会的议案》,现将有关会议事项公告如下:

  一、会议时间:2020年9月16日(星期三)上午10:00正式开始,会期半天。

  二、会议地点:东莞优发国际大厦4楼多功能会议厅。

  三、会议召集人:本公司董事会。

优发国际  四、会议方式:现场召开,并表决。

  五、会议出席人员

  (一)股权登记日:截至2020年9月10日17:30,登记于本公司股东名册的股东;

优发国际  (二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权代理人出席,该代理人不必是本公司股东;

  (三)本公司董事、监事;

  (四)本公司聘请的律师。

  六、会议审议事项

优发国际     (一)《关于申请变更<关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案>相关内容的议案》;

     (二)《关于申请延长<关于本行申请公开发行A股股票并上市过程中的授权的议案>中授权期限的议案》;

     (三)《关于确认首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市申报年度(2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年)相关财务资料并批准报出的议案》;

     (四)《关于确认东莞优发国际股份优发国际2017-2020年上半年关联交易事项的议案》;

     (五)《关于调整东莞优发国际股份优发国际2020年年度预算方案的议案》。

优发国际  七、关于独立董事意见的说明

优发国际  本公司5名独立董事对《关于申请变更<关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案>相关内容的议案》《关于申请延长<关于本行申请公开发行A股股票并上市过程中的授权的议案>中授权期限的议案》《关于确认首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市申报年度(2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年)相关财务资料并批准报出的议案》《关于确认东莞优发国际股份优发国际2017-2020年上半年关联交易事项的议案》发表了“同意”的独立意见。

  八、会议登记办法

  (一)法人股东代表(法定代表人或代理人)持以下资料办理登记手续:

优发国际  1.股权证书原件及复印件;

  2.股东登记表;

优发国际  3.授权委托书(代理人参加须提供);

  4.最新有效的优发国际复印件(须加盖公章);

  5.出席会议代表本人身份证复印件。

     (二)个人股东持股权证书原件及本人签字的复印件、本人身份证、股东登记表办理登记手续,代理人持委托人股权证书原件及委托人签字的股权证书复印件、股东登记表、授权委托书、委托人签字的委托人身份证复印件、代理人的身份证原件及代理人签字的身份证复印件办理登记手续。

  授权委托书、股东登记表可在本公司官方网站下载或到本公司董事会办公室领取。

  九、会议登记时间:2020年9月14-15日(上午9:00~12:00、下午2:00~5:00),9月16日上午9:30~10:00。

  十、会议登记地点:本公司董事会办公室(东莞优发国际大厦17楼)

  地址:东莞市莞城区体育路21号

  联系人:梁小姐、吴先生

  联系电话:0769-22102097

  传真:0769-22116029

  十一、会议报到

  已作会议登记的股东代表或代理人,报到时须凭个人身份证签到;未作会议登记的股东代表或代理人,报到时必须提供本公告第八项会议登记办法要求的股东证明资料。

  

  

  东莞优发国际股份优发国际董事会

优发国际  2020年8月27日

附件1:股东登记表.xls

附件2:授权委托书.xls

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